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Los cheques voladores del FIFAGATE

Los cheques voladores del FIFAGATE

CASO FIFAGATE | Desde Redacción | FUTBOLURUGUAYO.UY|07.07.2015|15:01:00.

 

ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LA FIFA
Dinero en “maletines”

Otra de las grandes vertientes de sobornos dentro de la FIFA y sus organizaciones constitutivas, según la investigación del FBI y la acusación de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, fue la selección de los países anfitriones de las Copas del Mundo. En el numeral G de la sección VI (“Esquemas criminales”) de la acusación se relatan negociaciones y pagos de coimas de millones de dólares para la votación de las sedes de 2006 y 2010.

FIFA ESTADOS UNIDOS CORRUPCIÓN
185. En o alrededor de 2004, el comité ejecutivo de la FIFA consideró las ofertas de Marruecos, Sudáfrica y Egipto, así como de otras naciones que se retiraron antes de la votación, para hospedar la Copa del Mundo de 2010.

186. Previamente, el acusado JACK WARNER y su familia habían cultivado lazos con dirigentes futbolísticos sudafricanos en conexión con una frustrada oferta de Sudáfrica para albergar la Copa del Mundo de 2006. A principios de la década de 2000, el co-conspirador #14, un miembro de la familia de WARNER (NdT: Daryll Warner, hijo de Jack Warner), había utilizado contactos de WARNER para organizar partidos amistosos de equipos de la CONCACAF en Sudáfrica. En una ocasión, WARNER también indicó al co-conspirador #14 que volara a París, Francia, y aceptara un maletín repleto de billetes estadounidenses en fajos de US$ 10.000 en una habitación de hotel por parte del co-conspirador #15, un alto dirigente del comité de oferta de Sudáfrica (NdT: posiblemente Danny Jordaan). Horas después de arribar a París, el co-conspirador #14 abordó un vuelo de retorno y llevó el maletín a Trinidad y Tobago, donde se lo entregó a WARNER.

187. En los meses previos a la selección de la nación anfitriona de la Copa del Mundo de 2010, que estaba prevista para mayo de 2004, el acusado JACK WARNER y el co-conspirador #1 (NdT: Chuck Blazer) viajaron a Marruecos como habían hecho en 1992 en anticipo de la votación para la sede de la Copa del Mundo de 1998. Estando en Marruecos durante el viaje de 2004, un representante del comité de oferta ofreció pagar US$ 1 millón a WARNER a cambio de su voto secreto en el comité ejecutivo de la FIFA a favor de Marruecos como sede de la Copa del Mundo de 2010.

188. Subsecuentemente, el co-conspirador #1 supo por el acusado JACK WARNER que altos dirigentes de la FIFA, el gobierno sudafricano y el comité de oferta de Sudáfrica, incluyendo al co-conspirador #16 (NdT: ? Sería alguien cercano al entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki), estaban dispuestos a arreglar un pago de US$ 10 millones del gobierno de Sudáfrica a la CFU (NdT: Caribbean Football Union) para “apoyar la diáspora sudafricana”. El co-conspirador #1 entendió que la oferta era a cambio del acuerdo de WARNER, el co-conspirador #1 y el co-conspirador #17 (NdT: sería Isaac David Sasso Sasso, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol) para que todos votaran por Sudáfrica, antes que por Marruecos, para sede de la Copa del Mundo de 2010. En ese momento, el co-conspirador #17, así como WARNER y el co-conspirador #1, era miembro del comité ejecutivo de la FIFA. WARNER indicó que aceptaba la oferta y le dijo al co-conspirador #1 que le daría una porción de US$ 1 millón del pago de US$ 10 millones.

189. En la votación del comité ejecutivo de la FIFA realizada el 15 de mayo de 2004, Sudáfrica fue elegida sobre Marruecos y Egipto para hospedar la Copa del Mundo de 2010. El acusado JACK WARNER, el co-conspirador #1 y el co-conspirador #17 dijeron que votaron por Sudáfrica.

190. En los meses y años posteriores a la votación, el co-conspirador #1 periódicamente preguntó a WARNER acerca del estado del pago de los US$ 10 millones.

191. En un momento, el co-conspirador #1 se enteró de que los sudafricanos no pudieron hacer que el pago se efectivizara directamente de fondos del gobierno. En vez de eso, se hicieron arreglos posteriores con dirigentes de la FIFA para que los US$ 10 millones fueran enviados por la FIFA –usando fondos que habrían ido de otro modo de la FIFA a Sudáfrica para apoyar la Copa del Mundo– a la CFU.

192. De hecho, el 2 de enero de 2008, el 31 de enero de 2008 y el 7 de marzo de 2008, un alto dirigente de la FIFA ordenó que US$ 616.000, US$ 1.600.000 y US$ 7.784.000 –totalizando US$ 10 millones– fueran girados desde una cuenta de la FIFA en un banco de Suiza a una cuenta corresponsal en el Bank of America en Nueva York, Nueva York, para crédito de cuentas a nombre de la CFU y la CONCACAF, pero controladas por el acusado JACK WARNER, en el Republic Bank en Trinidad y Tobago.

193. Poco después de recibir estas transferencias electrónicas, el acusado JACK WARNER hizo que una porción sustancial de los fondos fueran desviados para su uso personal. Por ejemplo, el 9 de enero de 2008, WARNER indicó a funcionarios del Republic Bank que destinaran US$ 200.000 de los US$ 616.000 que habían sido transferidos a la cuenta de la CFU por parte de la FIFA una semana antes a una cuenta de crédito a su nombre.

194. El acusado JACK WARNER también desvió una porción de los fondos a sus cuentas personales utilizando intermediarios para lavar el dinero. Por ejemplo, durante el período entre el 16 de enero de 2008 y el 27 de marzo de 2008, WARNER hizo que aproximadamente US$ 1,4 millón de los US$ 10 millones fueran transferidos al Individuo #1, una persona de negocios de Trinidad y Tobago cuya identidad es conocida por el Gran Jurado (NdT: ?), y la Trinidadian Company A (NdT: ?), una gran cadena de supermercados en Trinidad y Tobago controlada por el Individuo #1. Semanas más tarde, cheques por aproximadamente el mismo monto contra una cuenta a nombre de la Trinidadian Company B (NdT: ?), una compañía de bienes raíces e inversiones también controlada por el Individuo #1, fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de WARNER y un miembro de su familia en el First Citizens Bank en Trinidad y Tobago. Las identidades de la Trinidadian Company A y la Trinidadian Company B son conocidas por el Gran Jurado.

195. Durante los tres años que siguieron a la recepción por parte de WARNER de los US$ 10 millones de la FIFA, WARNER hizo tres pagos al co-conspirador #1, totalizando más de US$ 750.000, en pago parcial del US$ 1 millón que WARNER le había prometido como parte del esquema de soborno.

196. El primer pago, por US$ 298.500, fue hecho con una transferencia electrónica enviada el o alrededor del 19 de diciembre de 2008 desde una cuenta a nombre de la CFU en el Republic Bank en Trinidad y Tobago a una cuenta corresponsal en el Bank of America de Nueva York, Nueva York, para crédito de una cuenta controlada por el co-conspirador #1 en un banco en las Islas Caimán.

197. El segundo pago, por US$ 205.000, fue hecho con un cheque contra una cuenta a nombre de la CFU en el Republic Bank en Trinidad y Tobago. El o alrededor del 27 de septiembre de 2010, el co-conspirador #1 hizo que el cheque fuera depositado en su cuenta de bolsa en Merrill Lynch en Nueva York, Nueva York. Aproximadamente un mes antes, el o alrededor del 23 de agosto de 2010, WARNER envió un email al co-conspirador #1 comunicándole la proximidad del pago.

198. El tercer pago, por US$ 250.000, fue hecho con un cheque contra una cuenta a nombre de la CFU en el Republic Bank en Trinidad y Tobago. El cheque fue entregado al co-conspirador #1 por otro individuo que viajó por avión desde Trinidad y Tobago hasta el Aeropuerto Internacional JFK en Queens, Nueva York, y luego a las oficinas centrales de la CONCACAF en Nueva York, Nueva York, donde entregó el cheque al co-conspirador #1. Un representante del FirstCaribbean International Bank en las Bahamas, donde el co-conspirador #1 tenía otra cuenta, viajó por avión a Nueva York, aterrizando en el Aeropuerto Kennedy. Luego de arribar, el representante bancario se trasladó a Nueva York, Nueva York, donde quedó en custodia del cheque. Subsecuentemente viajó a las Bahamas y, el o alrededor del 3 de mayo de 2011, depositó el cheque en la cuenta del co-conspirador #1. Aproximadamente dos meses antes, el o alrededor del 13 de marzo de 2011, WARNER envió un email al co-conspirador #1 comunicándole la proximidad del pago.

199. El co-conspirador #1 nunca recibió el saldo del pago de US$ 1 millón prometido.

 

FUENTE: ABC  de Paraguay



Eduardo Mérica, periodista uruguayo desde 1979. Integrante de las redacciones de La República, Estediario, El Deportivo Sport Magazine y Marca. Tuvo pasajes por radio CX 32 Radiomundo "Contacto Deportivo" y CX 38 Sodre. Redactor creativo del programa Vida Sana (Canal 5 Sodre), Jornalista en A PLATEIA Livramento, Brasil. Sub Editor de ACAURUGUAY.COM y Editor de www.diariouruguay.com.uy y www.futboluruguayo.uy. Es miembro de AER y presidente de la filial APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) Rivera.


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