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FIFAGATE:Hay 47 cargos criminales contra los acusados y sus cómplices, conozca sus nombres

FIFAGATE:Hay 47 cargos criminales contra los acusados y sus cómplices, conozca sus nombres

CASO FIFAGATE | Desde Redacción | FUTBOLURUGUAYO.UY|03.07.2015|03:02:00.

La crisis de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado) de 2015, también denominada en el ámbito mediático como FIFA-Gate, es un caso judicial conocido el 27 de mayo de dicho año, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zúrich (Suiza) como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero.
Catorce personas, entre ellas nueve asociadas con el órgano rector del fútbol mundial, fueron acusadas en mayo de 2015, en conexión con una investigación de la Oficina Federal estadounidense de Investigaciones (FBI) de fraude, crimen organizado y lavado de dinero que ha durado varios años. Siete funcionarios de la FIFA fueron arrestados en el Hotel Baur au Lac en Zúrich el 27 de mayo; se estaban preparando para asistir al 65.º Congreso de la FIFA, dentro de cuyo programa figuraba la elección del presidente de la FIFA.
Ahora el diario deportivo de Uruguay empezará a brindarte todas las tramas y los nombres de los que están acusados y sus cómplices.

figueredo uruguayo en fifagate

La fiscalía de EEUU presentó cargos por el delito de “Obtención ilegal de naturalización” contra EUGENIO FIGUEREDO, junto con otros.

A raíz de los hechos y conductas descriptos hasta aquí, desde el punto 1 hasta el 263 de la acusación, cuya traducción hemos venido publicando por entregas, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York realiza 47 cargos criminales contra los acusados y sus cómplices, para que respondan ante el “Gran Jurado”, como llaman formalmente en Estados Unidos a las cortes de justicia. Los acusados se exponen a condenas de hasta 35 años de prisión, y hay que recordar que en ese país las penas son acumulativas.

La fiscalía sostiene que los acusados se involucraron intencionalmente y a sabiendas, directa o indirectamente, en conductas de “conspiración mafiosa” (“Racketeering Conspiracy”). 

Por tratarse de conceptos legales y cuestiones de procedimiento, con las correspondientes repeticiones a los efectos del proceso penal, no haremos una traducción textual de esta última parte del documento (puntos 264 a 350), sino una síntesis, agrupando los cargos por delitos y agregando detalles obtenidos en publicaciones jurídicas. Reiteramos a nuestros lectores que próximamente pondremos a su disposición un material especial en nuestro portal digital con la traducción completa de la acusación y enlaces relacionados.

“Conspiración mafiosa”

La fiscalía sostiene que los acusados se involucraron intencionalmente y a sabiendas, directa o indirectamente, en conductas de “conspiración mafiosa” (“Racketeering Conspiracy”). De acuerdo con publicaciones legales consultadas, la “conspiración mafiosa”, en términos generales, se define como la acción de obtener dinero y beneficios ilegalmente mediante esquemas de crimen organizado. En Estados Unidos se la considera un delito de primer grado, con una pena de hasta 30 años de prisión.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra JEFFREY WEBB, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, COSTAS TAKKAS, JACK WARNER, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, JOSÉ MARÍA MARÍN, NICOLÁS LEOZ, ALEJANDRO BURZACO, AARON DAVIDSON, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS y JOSÉ MARGULIES, también conocido como José Lázaro, junto con otros. (Cargo 1.)

“Conspiración de fraude electrónico”

La fiscalía sostiene que los acusados conspiraron intencionalmente y a sabiendas para concebir un esquema y artificio para defraudar a la FIFA y a sus organizaciones constitutivas, privarlas de sus respectivos derechos a cambio de sobornos y dádivas, obtener dinero por medio de simulaciones, representaciones y promesas fraudulentas y materialmente falsas, y utilizar para ello comunicaciones electrónicas. Según publicaciones legales consultadas, el fraude electrónico es parecido al fraude convencional, pero cometido con medios electrónicos de comunicación y utilizando la red electrónica del país. En Estados Unidos, la pena para este delito es de hasta 20 años de prisión, que pueden llegar a 30 años en casos especialmente graves.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra NICOLÁS LEOZ, JOSÉ MARÍA MARÍN, JACK WARNER, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, JEFFREY WEBB, COSTAS TAKKAS, AARÓN DAVIDSON, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, ALEJANDRO BURZACO, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS junto con otros. (Cargos 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 114, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39.)

“Conspiración de lavado de dinero”

La fiscalía sostiene que los acusados conspiraron intencionalmente y a sabiendas para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos a y desde Estados Unidos con la intención de promover o desarrollar actividades ilegales, sabiendo que el dinero provenía de actividades ilegales y con la intención de ocultar o disimular la naturaleza, la localización, la fuente, la propiedad y el control de tales actividades ilegales. Cuando el lavado de dinero es parte de una empresa criminal, en Estados Unidos la pena puede ir hasta 35 años de prisión.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra NICOLÁS LEOZ, JOSÉ MARGULIES, JOSÉ MARÍA MARÍN, JACK WARNER, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, JEFFREY WEBB, COSTAS TAKKAS, AARÓN DAVIDSON, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, ALEJANDRO BURZACO, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS, junto con otros. (Cargos 5, 6 , 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32, 37, 38, 40.)

“Obtención ilegal de naturalización”

La fiscalía sostiene que Eugenio Figueredo, junto con otros, dentro del Distrito Central de California, hizo una o más falsas declaraciones bajo juramento para buscar su naturalización y ciudadanía en contra de la ley. La pena para este delito en Estados Unidos es de hasta 10 años de prisión, y la pena puede elevarse hasta 20 o 25 años si es para facilitar el tráfico de drogas o el terrorismo, respectivamente.

La crisis de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado) de 2015, también denominada en el ámbito mediático como FIFA-Gate, es un caso judicial conocido el 27 de mayo de dicho año, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zúrich (Suiza) como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero.
Catorce personas, entre ellas nueve asociadas con el órgano rector del fútbol mundial, fueron acusadas en mayo de 2015, en conexión con una investigación de la Oficina Federal estadounidense de Investigaciones (FBI) de fraude, crimen organizado y lavado de dinero que ha durado varios años. Siete funcionarios de la FIFA fueron arrestados en el Hotel Baur au Lac en Zúrich el 27 de mayo; se estaban preparando para asistir al 65.º Congreso de la FIFA, dentro de cuyo programa figuraba la elección del presidente de la FIFA.
Ahora el diario deportivo de Uruguay empezará a brindarte todas las tramas y los nombres de los que están acusados y sus cómplices.
A raíz de los hechos y conductas descriptos hasta aquí, desde el punto 1 hasta el 263 de la acusación, cuya traducción hemos venido publicando por entregas, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York realiza 47 cargos criminales contra los acusados y sus cómplices, para que respondan ante el “Gran Jurado”, como llaman formalmente en Estados Unidos a las cortes de justicia. Los acusados se exponen a condenas de hasta 35 años de prisión, y hay que recordar que en ese país las penas son acumulativas.

 
Por tratarse de conceptos legales y cuestiones de procedimiento, con las correspondientes repeticiones a los efectos del proceso penal, no haremos una traducción textual de esta última parte del documento (puntos 264 a 350), sino una síntesis, agrupando los cargos por delitos y agregando detalles obtenidos en publicaciones jurídicas. Reiteramos a nuestros lectores que próximamente pondremos a su disposición un material especial en nuestro portal digital con la traducción completa de la acusación y enlaces relacionados.

“Conspiración mafiosa”

La fiscalía sostiene que los acusados se involucraron intencionalmente y a sabiendas, directa o indirectamente, en conductas de “conspiración mafiosa” (“Racketeering Conspiracy”). De acuerdo con publicaciones legales consultadas, la “conspiración mafiosa”, en términos generales, se define como la acción de obtener dinero y beneficios ilegalmente mediante esquemas de crimen organizado. En Estados Unidos se la considera un delito de primer grado, con una pena de hasta 30 años de prisión.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra JEFFREY WEBB, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, COSTAS TAKKAS, JACK WARNER, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, JOSÉ MARÍA MARÍN, NICOLÁS LEOZ, ALEJANDRO BURZACO, AARON DAVIDSON, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS y JOSÉ MARGULIES, también conocido como José Lázaro, junto con otros. (Cargo 1.)

“Conspiración de fraude electrónico”

La fiscalía sostiene que los acusados conspiraron intencionalmente y a sabiendas para concebir un esquema y artificio para defraudar a la FIFA y a sus organizaciones constitutivas, privarlas de sus respectivos derechos a cambio de sobornos y dádivas, obtener dinero por medio de simulaciones, representaciones y promesas fraudulentas y materialmente falsas, y utilizar para ello comunicaciones electrónicas. Según publicaciones legales consultadas, el fraude electrónico es parecido al fraude convencional, pero cometido con medios electrónicos de comunicación y utilizando la red electrónica del país. En Estados Unidos, la pena para este delito es de hasta 20 años de prisión, que pueden llegar a 30 años en casos especialmente graves.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra NICOLÁS LEOZ, JOSÉ MARÍA MARÍN, JACK WARNER, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, JEFFREY WEBB, COSTAS TAKKAS, AARÓN DAVIDSON, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, ALEJANDRO BURZACO, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS junto con otros. (Cargos 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 114, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39.)

“Conspiración de lavado de dinero”

La fiscalía sostiene que los acusados conspiraron intencionalmente y a sabiendas para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos a y desde Estados Unidos con la intención de promover o desarrollar actividades ilegales, sabiendo que el dinero provenía de actividades ilegales y con la intención de ocultar o disimular la naturaleza, la localización, la fuente, la propiedad y el control de tales actividades ilegales. Cuando el lavado de dinero es parte de una empresa criminal, en Estados Unidos la pena puede ir hasta 35 años de prisión.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra NICOLÁS LEOZ, JOSÉ MARGULIES, JOSÉ MARÍA MARÍN, JACK WARNER, EDUARDO LI, JULIO ROCHA, JEFFREY WEBB, COSTAS TAKKAS, AARÓN DAVIDSON, EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, ALEJANDRO BURZACO, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS, junto con otros. (Cargos 5, 6 , 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32, 37, 38, 40.)

“Obtención ilegal de naturalización”

La fiscalía sostiene que Eugenio Figueredo, junto con otros, dentro del Distrito Central de California, hizo una o más falsas declaraciones bajo juramento para buscar su naturalización y ciudadanía en contra de la ley. La pena para este delito en Estados Unidos es de hasta 10 años de prisión, y la pena puede elevarse hasta 20 o 25 años si es para facilitar el tráfico de drogas o el terrorismo, respectivamente.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra EUGENIO FIGUEREDO, junto con otros. (Cargo 41.)

“Ayuda y asistencia en la preparación de falsos y fraudulentos retornos de impuestos”

La fiscalía sostiene que el acusado Eugenio Figueredo, junto con otros, se hizo ayudar y asistir voluntariamente, y buscó consejo y asesoramiento para la preparación y presentación al Internal Revenue Service (IRS) de retornos del impuesto a la renta con declaraciones falsas y fraudulentas. La pena para este delito en Estados Unidos es de hasta 3 años de prisión y US$ 500.000 de multa.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra EUGENIO FIGUEREDO, junto con otros. (Cargo 42, 43, 44, 45, 46.)

“Obstrucción de la justicia”

La fiscalía sostiene que el acusado Aaron Davidson, junto con otros, intencionalmente y a sabiendas, corruptamente obstruyeron, influenciaron e impidieron, y trataron de obstruir, influenciar e impedir un procedimiento oficial, específicamente una investigación del Gran Jurado del Distrito Este de Nueva York. Las personas que cometen este delito pueden ir a prisión por 5 años en Estados Unidos.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra AARÓN DAVIDSON, junto con otros. (Cargo 47.)

Confiscaciones

Por último, la acusación individualiza numerosas propiedades de los acusados en Estados Unidos y anticipa que, en caso de que sean condenados por cualquiera de los cargos, el Gobierno pedirá la confiscación de todos los bienes inmuebles y muebles que deriven directa o indirectamente de las ofensas cometidas (puntos 343 a 350).

(Cargo 41.)

“Ayuda y asistencia en la preparación de falsos y fraudulentos retornos de impuestos”

La fiscalía sostiene que el acusado Eugenio Figueredo, junto con otros, se hizo ayudar y asistir voluntariamente, y buscó consejo y asesoramiento para la preparación y presentación al Internal Revenue Service (IRS) de retornos del impuesto a la renta con declaraciones falsas y fraudulentas. La pena para este delito en Estados Unidos es de hasta 3 años de prisión y US$ 500.000 de multa.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra EUGENIO FIGUEREDO, junto con otros. (Cargo 42, 43, 44, 45, 46.)

“Obstrucción de la justicia”

La fiscalía sostiene que el acusado Aaron Davidson, junto con otros, intencionalmente y a sabiendas, corruptamente obstruyeron, influenciaron e impidieron, y trataron de obstruir, influenciar e impedir un procedimiento oficial, específicamente una investigación del Gran Jurado del Distrito Este de Nueva York. Las personas que cometen este delito pueden ir a prisión por 5 años en Estados Unidos.

La fiscalía presentó cargos por este delito contra AARÓN DAVIDSON, junto con otros. (Cargo 47.)

Confiscaciones

Por último, la acusación individualiza numerosas propiedades de los acusados en Estados Unidos y anticipa que, en caso de que sean condenados por cualquiera de los cargos, el Gobierno pedirá la confiscación de todos los bienes inmuebles y muebles que deriven directa o indirectamente de las ofensas cometidas (puntos 343 a 350).

 

fuente ABC de Paraguay

 



Eduardo Mérica, periodista uruguayo desde 1979. Integrante de las redacciones de La República, Estediario, El Deportivo Sport Magazine y Marca. Tuvo pasajes por radio CX 32 Radiomundo "Contacto Deportivo" y CX 38 Sodre. Redactor creativo del programa Vida Sana (Canal 5 Sodre), Jornalista en A PLATEIA Livramento, Brasil. Sub Editor de ACAURUGUAY.COM y Editor de www.diariouruguay.com.uy y www.futboluruguayo.uy. Es miembro de AER y presidente de la filial APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) Rivera.


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